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Los abogados de Blanqueo de capitales en A Coruña más recomendados

Adrián Borrajo

A Coruña (A Coruña)

Abogado penalista con amplia experiencia desarrollada no solo en materia penal sino que también en los campos racionados como son el Derecho Penitenciario y Derecho de Extranjería y nacionalidad española. Con una trayectoria enfocada en alcanzar los mejores y más favorables resultados para mis clientes. Dominio en la preparación de juicios, la revisión de documentos y la presentación efectiva de casos en los tribunales para lograr el éxito.
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Jesús Alarcón Martínez

A Coruña (A Coruña)

Soy un abogado que ha gestionado multitud de asuntos relacionados con distintas ramas del Derecho. Destacan el derecho civil (familia, reclamaciones de cantidad, responsabilidad extracontractual, etc), laboral, penal, bancario y de extranjería. Además, me encuentro especializado en cumplimiento normativo y protección de datos.
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Julio REGUEIRO DELGADO

A Coruña (A Coruña)

Abogado especializado en mercantil y penal económico por la Universidad de Coimbra y en Negociación de Conflictos en la Harvard Law School . Areas de práctica civil , mercantil y penal económico. Puede contactar conmigo si su caso es difícil o urgente , indiferentemente en España o en el extranjero.
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Eva Añón

5 opiniones

A Coruña (A Coruña)

20 años de experiencia en distintos ámbitos del Derecho. - Derecho penal- Derecho penal militar- Derecho de familia- Derecho de sucesiones- Derecho laboral- Derecho mercantil y concursal - Derecho de medioambiental
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Grupo Galicia Gestión

A Coruña (A Coruña)

Ignacio Alvarez Santana

1 opinión

Santiago de Compostela (A Coruña)

Rubén Veiga

A Coruña (A Coruña)

Abogado especialista en Penal, experto en penal económico (estafas, fraude, blanqueo de capitales, robo, alzamiento de bienes), compliance y delitos informáticos. Ofrece sus servicios a personas fisicas y juridicas. Socio del despacho XEITO ABOGADOS radicado en A Coruña con alcance a nivel nacional, y con más de 15 años de experiencia, conformado por un grupo de abogados especializados en derecho penal, civil, laboral, familia, negligencias médicas, administrativo y mercantil.
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J. Nogareda Abogados

Santiago de Compostela (A Coruña)

Somos un despacho de abogados referente a nivel nacional; con la ayuda de los medios tecnológicos más avanzados y la infraestructura necesaria para conseguir la atención y seguimiento que nuestros clientes requieren, siendo nuestro único ánimo su plena satisfacción. Contamos con especialistas en Derecho hereditario,Familia, Divorcios, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Nuevas tecnologías, Civil, Penal, Mercantil y Administrativo; asegurando un éxito rotundo en cada procedimiento. Nuestro objetivo, como profesionales del Derecho, es buscar una resolución ágil, eficaz y satisfactoria para nuestros clientes a través de una atención constante, directa y personalizada adecuándonos a sus necesidades.
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VR GESTIONES JUDICIALES

A Coruña (A Coruña)

Somos un despacho jurídico multidisciplinar de 10 profesionales especializados en las diferentes áreas en el ámbito del Derecho. Solucionamos todos sus problemas a través de nuestro gabinete de expertos dónde ganarnos su confianza es nuestro principal objetivo y cuidar el trato humano es nuestro sello de identidad.
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Blanqueo de capitales

Te ayudamos a encontrar al mejor abogado especialista en blanqueo de capitales de A Coruña. Si tienes que cumplir con las obligaciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales o se te ha imputado una infracción o delito necesitarás los servicios de este tipo de profesionales.

Como tienen que combinar conocimientos económicos y contables con competencia en derecho penal y fiscal puede no ser fácil encontrar un buen despacho de abogados cerca de ti. Sin embargo, gracias a nuestra herramienta conseguirás contratar a un letrado con experiencia en la materia. Pruébala sin compromiso y de forma completamente gratuita.

Te presentamos a tu abogado especialista en blanqueo de capitales en A Coruña

¿Cómo podemos ayudarte a contratar a tu abogado especialista en blanqueo de capitales en A Coruña? Muy fácil:

Rellena el cuestionario ahora mismo para que estudiemos tu situación y te presentamos a nuestros colaboradores más preparados.
Recibirás tres presupuestos gratis, para conocer en todo momento cuánto te van a costar sus servicios.
Elige al profesional que más se ajuste a tus necesidades.

Contamos con muchos colaboradores en la ciudad condal y estamos seguros de que, entre ellos, encontrarás a tu abogado especialista en blanqueo de capitales.

Qué servicios presta un experto en blanqueo de capitales

La experiencia en derecho penal y fiscal de los abogados especializados en este campo te brindará la mejor defensa frente a investigaciones e inspecciones.
Además, su pericia en las áreas económica y empresarial les permitirá realizar auditorías, análisis y controles de tu organización.
En caso de haber sido sancionado te ayudarán a recurrir los procedimientos con éxito.
Si te ves envuelto en una causa por delito de blanqueo de capitales reducirán la pena o evitarán la responsabilidad penal.

Quién está obligado a someterse a auditorías de prevención de blanqueo de capitales en A Coruña

Además de las ventajas reseñadas, debes tener en cuenta que muchas empresas de A Coruña deben someterse a auditorías de blanqueo de capitales. Se trata de las entidades recogidas en la Ley 10/2010, que incluyen entre otras:

Entidades de crédito, servicios de inversión, bancarias, garantía recíproca, seguros y similares.
Prestamistas y cambistas.
Promotores inmobiliarios y comisionistas.
Auditores de cuentas, contables, notarios, registradores, abogados, procuradores y otros profesionales.
Comerciantes de joyas, antigüedades y objetos artísticos.

En definitiva, existen muchos casos en los que necesitarás a un abogado especialista en blanqueos de capitales en A Coruña. Si todavía no has dado con tu profesional de confianza, podemos ayudarte. Pide ya tus presupuestos y te presentaremos al jurista que necesitas.