¿Necesitas ayuda de un abogado especializado en Blanqueo de capitales?

Blanqueo de capitales 

El mejor modo de asegurar el cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales es contar con la ayuda de un abogado especializado en ella. ¿Hay algún jurista cerca de ti con experiencia en la materia?

Si necesitas la asistencia de un abogado especialista en blanqueo de capitales podemos ayudarte a encontrarlo. Estos profesionales deben combinar conocimientos fiscales y penales, así como dominio de contabilidad y economía. Por eso, en ocasiones, puede resultar difícil encontrar a un buen jurista con experiencia.

¿Cómo contratar a un abogado especialista en blanqueo de capitales?

Rellena el cuestionario ahora mismo y te ayudaremos a encontrar a un jurista con experiencia en blanqueo de capitales. Tres de nuestros colaboradores te enviarán presupuestos gratis, y podrás elegirlos sabiendo cuál va a ser el coste de sus servicios.

Este servicio es completamente gratuito y puedes probarlo sin compromiso. Además el proceso de contratación es muy sencillo, ya que nuestro objetivo es que encuentres al profesional indicado en el menor tiempo posible. ¡En tan solo tres pasos habrás conocido a tres especialistas, comparado sus presupuestos y elegido a tu asesor!

¿Cómo puede ayudarme un experto en blanqueo de capitales?

• Los expertos en blanqueo de capitales dominan a la perfección el ordenamiento fiscal y el penal. Se especializan en los delitos económicos, por lo que sus servicios son esenciales para prevenir las prácticas de blanqueo.

• Sus conocimientos económicos, empresariales y de contabilidad te permitirán analizar tu empresa para garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Una auditoría constante es el mejor método para prevenir eventuales infracciones.

• Pero si es demasiado tarde, tu abogado experto en blanqueo de capitales podrá defenderte de imputaciones administrativas o penales. Las consecuencias de la ocultación del capital son graves, penándose con prisión e inhabilitaciones. De modo que en estas situaciones necesitarás el apoyo de un especialista.

• Además, estos profesionales pueden asesorarte y ayudarte con los trámites y comunicaciones que debas realizar ante la AEAT o el SEPBLAC.

La auditoría de prevención de blanqueo de capitales

La Ley 10/2010 incluye una relación de sujetos obligados a someterse a auditorías de prevención del blanqueo de capitales. Entre ellas se encuentran entidades de crédito, inversión y seguros, prestamistas, constructores, joyeros, abogados…

Si tu actividad se encuentra entre las relatadas en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales necesitarás someterte a tales auditorías, y por tanto precisarás de los servicios de un abogado especializado.

Pide tus presupuestos ahora y empieza a diseñar la mejor solución jurídica para tu negocio. Tanto si necesitas asesoría preventiva como asistencia procesal, contamos con los mejores especialistas en blanqueo de capitales.