Los abogados de Blanqueo de capitales en Sevilla más recomendados

ALBERTO RODRIGUEZ GIL

Sevilla

Alberto Rodríguez es un abogado multidisciplinar con despacho en Sevilla y con experiencia de más de diez años. Se trata de un profesional cercano, con una sólida base jurídica sobre las principales áreas del Derecho, capaz de asumir con garantías cualquier caso por complejo que parezca. Y también con una dilatada trayectoria en temas relacionados con empresa, donde se incluye Derecho Mercantil, Internacional y un amplísimo conocimiento en Compliance, ya que ha profundizado en estas ramas y conoce a la perfección todas las necesidades dentro de ellas.
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MUSTAFA ORTEGA MOLINA

1 opinión

Sevilla

Abogado especialista en diversas ramas del derecho, entre ellas: -Derecho penal: Delito de Tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Delito contra la libertad e indeminidad sexuales. Delito de Homicidio y sus formas. Delito de lesiones. Delito de amenzas y coacciones. Delito contra la intimiadad, a la propopia imágen y la invololabilidad del domicilio. Delitos de hurto y robo. Delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores. -Derecho civil: Divorcios y separaciones. Alimentos. Patria potestad. Guarda y custodia. Familia. -Extranjeria y nacionalidad. -Derecho Administrativo. -Derecho Internacional. -Derecho Mercantil. Idiomas: Árabe, Castellano e Inglés
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Escobar y Sánchez Abogados

Sevilla

Bufete de Abogados en Sevilla con ámbito de actuación legal en toda España. Asesoría en Sevilla de empresas y autónomos.
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DE TRINIDAD Y ASOCIADOS ABOGADOS

Sevilla

Abogados expertos. Muchas manos, corazones y mentes a su servicio a un precio razonable. Abogados sencillos y eficaces, comunicadores e innovadores, empáticos y amables. ¿Podemos ayudarle?
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Tasaley Abogados

Sevilla

Blanqueo de capitales

Te ayudamos a encontrar al mejor abogado especialista en blanqueo de capitales de Sevilla. Si tienes que cumplir con las obligaciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales o se te ha imputado una infracción o delito necesitarás los servicios de este tipo de profesionales.

Como tienen que combinar conocimientos económicos y contables con competencia en derecho penal y fiscal puede no ser fácil encontrar un buen despacho de abogados cerca de ti. Sin embargo, gracias a nuestra herramienta conseguirás contratar a un letrado con experiencia en la materia. Pruébala sin compromiso y de forma completamente gratuita.

Te presentamos a tu abogado especialista en blanqueo de capitales en Sevilla

¿Cómo podemos ayudarte a contratar a tu abogado especialista en blanqueo de capitales en Sevilla? Muy fácil:

Rellena el cuestionario ahora mismo para que estudiemos tu situación y te presentamos a nuestros colaboradores más preparados.
Recibirás tres presupuestos gratis, para conocer en todo momento cuánto te van a costar sus servicios.
Elige al profesional que más se ajuste a tus necesidades.

Contamos con muchos colaboradores en la ciudad condal y estamos seguros de que, entre ellos, encontrarás a tu abogado especialista en blanqueo de capitales.

Qué servicios presta un experto en blanqueo de capitales

La experiencia en derecho penal y fiscal de los abogados especializados en este campo te brindará la mejor defensa frente a investigaciones e inspecciones.
Además, su pericia en las áreas económica y empresarial les permitirá realizar auditorías, análisis y controles de tu organización.
En caso de haber sido sancionado te ayudarán a recurrir los procedimientos con éxito.
Si te ves envuelto en una causa por delito de blanqueo de capitales reducirán la pena o evitarán la responsabilidad penal.

Quién está obligado a someterse a auditorías de prevención de blanqueo de capitales en Sevilla

Además de las ventajas reseñadas, debes tener en cuenta que muchas empresas de Sevilla deben someterse a auditorías de blanqueo de capitales. Se trata de las entidades recogidas en la Ley 10/2010, que incluyen entre otras:

Entidades de crédito, servicios de inversión, bancarias, garantía recíproca, seguros y similares.
Prestamistas y cambistas.
Promotores inmobiliarios y comisionistas.
Auditores de cuentas, contables, notarios, registradores, abogados, procuradores y otros profesionales.
Comerciantes de joyas, antigüedades y objetos artísticos.

En definitiva, existen muchos casos en los que necesitarás a un abogado especialista en blanqueos de capitales en Sevilla. Si todavía no has dado con tu profesional de confianza, podemos ayudarte. Pide ya tus presupuestos y te presentaremos al jurista que necesitas.