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Los abogados de Blanqueo de capitales en Santa Cruz de Tenerife más recomendados

Alicia Lorenzo

Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)

Abogada en despacho multidisciplinar
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Abogados cerca de Santa Cruz de Tenerife

Rosa Sala

Barcelona (Barcelona)

Abogado con más de 25 años de experiencia. Especialidades en Comunidades de Propietarios, Sociedades, Mercantil, Familia, Herencias, Consursal y Segunda oportunidad, Reclamación de deudas, Inmobiliario, Desahucios, Arrendamientos y procesos judiciales.
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Maria Amparo Ballester Salvador

Valencia (Valencia)

ABOGADA CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA. RAMAS DE CIVIL, PENAL Y LABORAL. REDACCIÓN DE DEMANDAS, QUERELLAS, DENUNCIAS, ASISTENCIA A JUICIOS. PRECIOS ASEQUIBLES.
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MBLEGAL ABOGADOS SLP

Madrid (Madrid)

Despacho especialista en Asesoría Jurídica cuyos integrantes son provenientes de las mejores firmas del sector y que desde hace mas de 10 años lleva creciendo y prestando servicios a Particulares y a Pequeñas Medianas Y Grandes Compañías gracias al potencial del equipo humano del que se compone .Para nosotros, el cliente es lo primero y ello se plasma en un compromiso con su negocio, en la eficacia y capacidad de respuesta, en un asesoramiento integral y en un trato personalizado. Ofrecemos, como resultado, confianza y una relación única entre cliente y abogado.
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Margalida Fornaris Ramis

Baleares

Francisco Javier Oteo Expósito

Madrid

Experto abogado con amplia experiencia en familia, divorcios y penal. Casos ganados contrastados. Alta profesionalidad, trato cercano y personal. También otras especialidades
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Adrián Borrajo

A Coruña (A Coruña)

Abogado penalista con amplia experiencia desarrollada no solo en materia penal sino que también en los campos racionados como son el Derecho Penitenciario y Derecho de Extranjería y nacionalidad española. Con una trayectoria enfocada en alcanzar los mejores y más favorables resultados para mis clientes. Dominio en la preparación de juicios, la revisión de documentos y la presentación efectiva de casos en los tribunales para lograr el éxito.
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Jesús Alarcón Martínez

A Coruña (A Coruña)

Soy un abogado que ha gestionado multitud de asuntos relacionados con distintas ramas del Derecho. Destacan el derecho civil (familia, reclamaciones de cantidad, responsabilidad extracontractual, etc), laboral, penal, bancario y de extranjería. Además, me encuentro especializado en cumplimiento normativo y protección de datos.
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Jorge González Ruiz

Valladolid (Valladolid)

www.serviciolegal.es Abogado innovador y con experiencia dilatada durante 26 años. Especialista en seguros, responsabilidad civil, derecho bancario y de los consumidores, derecho de familia. Servicio Legal, tratamos de diferenciarnos. Primera consulta gratuita, posibilidad de videoconsultas
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JAVIER ALBERTI FERNÁNDEZ

Madrid

Abogado especializado en Derecho Procesal y Procesal Penal y en especial en el ámbito del Derecho Penal Económico donde ha dirigido con éxito numerosos procedimientos. Su experiencia y el éxito de los procesos dirigidos por él, le sitúan, según el directorio “Emerita Legal” entre los mejores penalistas de Madrid y España. Su formación teórica y práctica le lleva también a ser un experto en Derecho Laboral. Gracias a su experiencia profesional en despachos de reconocido prestigio internacional, he podido colaborar a través de actos docentes en entidades de prestigio y en foros jurídicos. Ha tenido el honor de presidir la Sección de Iniciación y Desarrollo Profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
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Blanqueo de capitales

Te ayudamos a encontrar al mejor abogado especialista en blanqueo de capitales de Santa Cruz de Tenerife. Si tienes que cumplir con las obligaciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales o se te ha imputado una infracción o delito necesitarás los servicios de este tipo de profesionales.

Como tienen que combinar conocimientos económicos y contables con competencia en derecho penal y fiscal puede no ser fácil encontrar un buen despacho de abogados cerca de ti. Sin embargo, gracias a nuestra herramienta conseguirás contratar a un letrado con experiencia en la materia. Pruébala sin compromiso y de forma completamente gratuita.

Te presentamos a tu abogado especialista en blanqueo de capitales en Santa Cruz de Tenerife

¿Cómo podemos ayudarte a contratar a tu abogado especialista en blanqueo de capitales? Muy fácil:

Rellena el cuestionario ahora mismo para que estudiemos tu situación y te presentamos a nuestros colaboradores más preparados.
Recibirás tres presupuestos gratis, para conocer en todo momento cuánto te van a costar sus servicios.
Elige al profesional que más se ajuste a tus necesidades.

Contamos con muchos colaboradores en la ciudad condal y estamos seguros de que, entre ellos, encontrarás a tu abogado especialista en blanqueo de capitales.

Qué servicios presta un experto en blanqueo de capitales

La experiencia en derecho penal y fiscal de los abogados especializados en este campo te brindará la mejor defensa frente a investigaciones e inspecciones.
Además, su pericia en las áreas económica y empresarial les permitirá realizar auditorías, análisis y controles de tu organización.
En caso de haber sido sancionado te ayudarán a recurrir los procedimientos con éxito.
Si te ves envuelto en una causa por delito de blanqueo de capitales reducirán la pena o evitarán la responsabilidad penal.

Quién está obligado a someterse a auditorías de prevención de blanqueo de capitales

Además de las ventajas reseñadas, debes tener en cuenta que muchas empresas deben someterse a auditorías de blanqueo de capitales. Se trata de las entidades recogidas en la Ley 10/2010, que incluyen entre otras:

Entidades de crédito, servicios de inversión, bancarias, garantía recíproca, seguros y similares.
Prestamistas y cambistas.
Promotores inmobiliarios y comisionistas.
Auditores de cuentas, contables, notarios, registradores, abogados, procuradores y otros profesionales.
Comerciantes de joyas, antigüedades y objetos artísticos.

En definitiva, existen muchos casos en los que necesitarás a un abogado especialista en blanqueos de capitales en Santa Cruz de Tenerife. Si todavía no has dado con tu profesional de confianza, podemos ayudarte. Pide ya tus presupuestos y te presentaremos al jurista que necesitas.