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Los 10 abogados de Blanqueo de capitales en Madrid más recomendados

PROVIMAD

PROVIMAD

Verificado
Madrid
Tráfico | Civil | Desahucios | Violencia de género | Accidentes de Tráfico | Blanqueo de capitales | Alcoholemias | Capitulaciones matrimoniales | Alquiler | Accidentes tráfico | Ver más
PROVIMAD
Abogado ejerciente con 20 años de ejercicio, especializado en el ámbito penal y civil. Profesor del Centro de Estudios Financieros. Miembro del Turno de Oficio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
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MBLEGAL ABOGADOS SLP

MBLEGAL ABOGADOS SLP

Verificado
Madrid (Madrid)
Civil | Laboral | Divorcios | Nuevas tecnologías | Mercantil | Concursal | Startups | Inmobiliario | Familia | Fintech y mercado de valores | Ver más
MBLEGAL ABOGADOS SLP
Despacho especialista en Asesoría Jurídica cuyos integrantes son provenientes de las mejores firmas del sector y que desde hace mas de 10 años lleva creciendo y prestando servicios a Particulares y a Pequeñas Medianas Y Grandes Compañías gracias al potencial del equipo humano del que se compone .Para nosotros, el cliente es lo primero y ello se plasma en un compromiso con su negocio, en la eficacia y capacidad de respuesta, en un asesoramiento integral y en un trato personalizado. Ofrecemos, como resultado, confianza y una relación única entre cliente y abogado.
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Pablo Rodenas de la Vega

Pablo Rodenas de la Vega

Verificado
Madrid (Madrid)
Civil | Penal | Concursal | Herencias | Propiedad intelectual | Inmobiliario | Violencia de género | Médico sanitario | Urbanismo | Entretenimiento | Ver más
Pablo Rodenas de la Vega
Despacho de Abogados está ubicado en la Calle Fernández de la Hoz, 76, bajo E, en el barrio de Almagro de Madrid. Rodenas Abogados es un Bufete especializado en las principales áreas del derecho penal, laboral, administrativo, mercantil e inmobiliario. Contamos con amplia experiencia en litigios y asesoramiento corporativo a particulares, empresas y autónomos. Algunos de los servicios más recurrentes son: 1. Despidos. 2. Herencias. 3. Defectos de construcción. 4. Reclamaciones. 5. Delitos. 6. Impugnación de altas médicas. 7. Negligencias por mala praxis. 8. Asesoría fiscal y contable. Nuestra máxima es mirar por tu bienestar y el de tu familia, ofrecer un trato cercano y dar soluciones legales adaptados a tus necesidades.
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Esperanza Palacio Muñoz

Esperanza Palacio Muñoz

Verificado
Madrid (Madrid)
Civil | Médico sanitario | Biotecnología | Blanqueo de capitales | Impuesto de sucesiones | Accidentes | Accidentes autobús | Accidentes automovilísticos | Accidentes carretera | Accidentes coches | Ver más
Esperanza Palacio Muñoz
Abogada experta en Derecho de los consumidores, Derecho Sanitario y negligencias médicas. Asesoramiento jurídico personalizado y estudio de viabilidad del caso.
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JAVIER ALBERTI FERNÁNDEZ

JAVIER ALBERTI FERNÁNDEZ

Verificado
Madrid (Madrid)
Laboral | Penal | Compliance penal | Deportivo | Médico sanitario | Blanqueo de capitales
JAVIER ALBERTI FERNÁNDEZ
Abogado especializado en Derecho Procesal y Procesal Penal y en especial en el ámbito del Derecho Penal Económico donde ha dirigido con éxito numerosos procedimientos. Su experiencia y el éxito de los procesos dirigidos por él, le sitúan, según el directorio “Emerita Legal” entre los mejores penalistas de Madrid y España. Su formación teórica y práctica le lleva también a ser un experto en Derecho Laboral. Gracias a su experiencia profesional en despachos de reconocido prestigio internacional, he podido colaborar a través de actos docentes en entidades de prestigio y en foros jurídicos. Ha tenido el honor de presidir la Sección de Iniciación y Desarrollo Profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
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Francisco Javier Oteo Expósito

Francisco Javier Oteo Expósito

Verificado
Madrid (Madrid)
Civil | Divorcios | Penal | Herencias | Compliance penal | Familia | Indemnizaciones | Blanqueo de capitales | Impuesto de sucesiones | amenazas | Ver más
Francisco Javier Oteo Expósito
Experto abogado con amplia experiencia en familia, divorcios y penal. Casos ganados contrastados. Alta profesionalidad, trato cercano y personal. También otras especialidades
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Olalla Abogados SLP

Olalla Abogados SLP

Verificado
Madrid (Madrid)
Civil | Laboral | Divorcios | Penal | Mercantil | Concursal | Herencias | Startups | Administrativo | Deportivo | Ver más
Olalla Abogados SLP
MARIA SOLEDAD MIRANDA PEDROSA

MARIA SOLEDAD MIRANDA PEDROSA

Verificado
Madrid (Madrid)
Divorcios | Penal | Compliance penal | Consumidores y usuarios | Familia | Blanqueo de capitales | amenazas | Devoluciones | Embarque denegado | Extravío de equipaje | Ver más
MARIA SOLEDAD MIRANDA PEDROSA
PETRE & ASOCIADOS Asesores Internacionales

PETRE & ASOCIADOS Asesores Internacionales

Verificado
Madrid (Madrid)
Tráfico | Civil | Laboral | Divorcios | Nuevas tecnologías | Penal | Mercantil | Extranjería | Concursal | Herencias | Ver más
PETRE & ASOCIADOS Asesores Internacionales
Petre & Asociados nace inicialmente como un proyecto de Asesoría Integral Políglota para atender a cualquier tipo de discriminación derivada de la falta de comprensión lingüística o cultural de nuestros clientes. Hoy contamos con profesionales del Derecho cuya amplia experiencia, auténtica comprensión de la naturaleza humana y del Sistema en el que vivimos nos han convertido en mucho más que una Asesoría, más que un Bufete al uso. Juntos y repartidos por varios países, trabajamos para que el Conflicto sea mediado, que el Abuso sea erradicado, para que, ahí donde la Ley falla, los Tribunales actúen con Justicia, y para que, ahí donde la naturaleza humana es puesta a prueba junto a nuestro equipo, consiga elevarse. Nuestro trabajo nace de la más profunda pasión por la Justicia, del valor para ser innovadores en las resoluciones que proponemos, y non conformistas respecto a la estrategia a emplear en cada caso. Excelencia.
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Pablo Nieto Jimenez

Pablo Nieto Jimenez

Verificado
Alcorcón (Madrid)
Tráfico | Civil | Laboral | Divorcios | Nuevas tecnologías | Penal | Mercantil | Extranjería | Concursal | Herencias | Ver más
Pablo Nieto Jimenez
Blanqueo de capitales 

Podemos ayudarte a encontrar a tu abogado especialista en blanqueo de capitales de Madrid. Estos profesionales combinan conocimientos de derecho fiscal y penal con una amplia experiencia en economía y contabilidad.

Gracias a esta combinación, los despachos multidisciplinares y los abogados especialistas en blanqueo de capitales son la mejor opción para garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Además podrán asesorarte y defenderte en caso de que hayas cometido alguna irregularidad.

¿Cómo encuentro a un especialista en blanqueo de capitales en Madrid?

Así las cosas, puede resultar complicado encontrar a un profesional o despacho en Madrid con la capacidad que requiere esta materia. Por eso, en LexGo App hemos desarrollado una herramienta que te ayudará a contactar con tu abogado especialista en blanqueo de capitales en Madrid.

Nuestra intención es que puedas contratar al mejor letrado en tiempo récord y del modo más cómodo posible. Por eso hemos preparado este servicio, que puedes probar gratis y sin compromiso y que consta de tan solo tres pasos:

  1. Cuéntanos tu situación y tus necesidades para que te pongamos en contacto con tres letrados o despachos especializados en el sector.

  2. Cada uno de ellos te mandará su presupuesto gratuito, para que puedas elegir al que prefieras conociendo cuánto te costarán sus servicios.

  3. En cuanto tomes tu decisión podrás contratar al experto de tu elección, comenzando a trabajar juntos de inmediato.

¿Cuáles son las funciones del especialista en blanqueo de capitales?

Tu jurista de cabecera dominará amplios sectores del derecho, la empresa y la economía, ya que se encargará de diversas funciones. Por eso es habitual que estos profesionales se agrupen en despachos o bufetes o que cuenten con colaboradores externos.

Tales funciones incluyen:

  • El análisis y la auditoría de empresas. Un buen examen de tu organización es imprescindible para detectar riesgos o, en su caso, preparar una buena defensa. Además, en algunos casos estarás obligado a someterte a auditorías de prevención de blanqueo de capitales. Supera con éxito estas auditorías con la ayuda de un buen abogado especialista en blanqueo de capitales.

  • La defensa frente a la administración o los Tribunales de Madrid. La ocultación del origen, naturaleza o destino del capital puede tener consecuencias penales. En su caso más grave conllevará penas de prisión o inhablitaciones. Deja tu defensa en manos de expertos.

  • La gestión ordinaria y la comunicación con la AEAT y el SEPBLAC. No des pasos en falso ni pierdas tiempo en tus gestiones ordinarias con estas instituciones. Si contratas a un letrado especializado en la materia podrá encargarse de tus obligaciones, derivadas de la normativa fiscal y de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

En definitiva, al contratar a un abogado especialista en blanqueo de capitales estarás ahorrando en tiempo y preocupaciones. No dejes el futuro de tu empresa en manos de cualquiera y aprovecha nuestro servicio si no conoces a un profesional de confianza en Madrid. ¡Pide tus presupuestos ahora!