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Los abogados de Blanqueo de capitales en Valencia más recomendados

Pedro Albares Castejón

Pedro Albares Castejón

Verificado
Manises (Valencia)
Tráfico | Civil | Laboral | Divorcios | Penal | Mercantil | Herencias | Desahucios | Bancario | Inmobiliario | Ver más
Pedro Albares Castejón
Abogado Penalista y director de Albares Abogados, con oficinas en València, Manises y Cuenca. Profesor colaborador de la Universidad Internacional de Valencia y del Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. Especialidades: PENAL, CIVIL, FAMILIA, LABORAL, VIOLENCIA DE GÉNERO y MENORES. Delitos leves y graves, Divorcios, Herencias, Desahucios, Contratos, etc.. Reconocido por Best Lawyers, como uno de los mejores abogados penalistas de ESPAÑA. Estamos en: Albares Abogados València Gran Vía Marqués de Túria 49-1 46005, Valéncia (València) Albares Abogados Manises C/ Masía de la Cova, 31, Bajo, 46940, Manises (Valencia Albares Abogados Cuenca Hermanos Becerril, Nº21, Bajo 16004, Cuenca (Cuenca) Contacto: Tel: 960 064 221 Mv: 608 306 001 Email: palbares@icav.es Más información en www.albaresabogadosmanises.es
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Maria Amparo Ballester Salvador

Maria Amparo Ballester Salvador

Verificado
Valencia (Valencia)
Tráfico | Civil | Laboral | Divorcios | Penal | Mercantil | Extranjería | Concursal | Herencias | Desahucios | Ver más
Maria Amparo Ballester Salvador
ABOGADA CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA. RAMAS DE CIVIL, PENAL Y LABORAL. REDACCIÓN DE DEMANDAS, QUERELLAS, DENUNCIAS, ASISTENCIA A JUICIOS. PRECIOS ASEQUIBLES.
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Cristina Manzano

Cristina Manzano

Verificado
Valencia (Valencia)
Nuevas tecnologías | Penal | Propiedad intelectual | Protección de datos | Blanqueo de capitales | Marcas
Cristina Manzano
Alexander Asociados

Alexander Asociados

Verificado
Valencia (Valencia)
Tráfico | Civil | Laboral | Divorcios | Nuevas tecnologías | Penal | Mercantil | Extranjería | Concursal | Herencias | Ver más
Alexander Asociados
ALFONSO AGUADO

ALFONSO AGUADO

Verificado
Valencia (Valencia)
Tráfico | Civil | Laboral | Penal | Mercantil | Concursal | Herencias | Desahucios | Bancario | Inmobiliario | Ver más
ALFONSO AGUADO
Vicente Martínez

Vicente Martínez

Verificado
Valencia (Valencia)
Penal | Compliance penal | Administrativo | Blanqueo de capitales | amenazas | Aborto | Abuso de poder | Abusos | Abusos a menores | Abusos sexuales | Ver más
Vicente Martínez
Abogado en ejercicio. Derecho penal y penitenciario. Jurisdicción de menores.
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Olympe Abogados

Olympe Abogados

Verificado
Valencia (Valencia)
Tráfico | Civil | Laboral | Divorcios | Nuevas tecnologías | Penal | Mercantil | Herencias | Desahucios | Propiedad intelectual | Ver más
Olympe Abogados
Blanqueo de capitales 

Te ayudamos a encontrar al mejor abogado especialista en blanqueo de capitales de Valencia. Si tienes que cumplir con las obligaciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales o se te ha imputado una infracción o delito necesitarás los servicios de este tipo de profesionales.

Como tienen que combinar conocimientos económicos y contables con competencia en derecho penal y fiscal puede no ser fácil encontrar un buen despacho de abogados cerca de ti. Sin embargo, gracias a nuestra herramienta conseguirás contratar a un letrado con experiencia en la materia. Pruébala sin compromiso y de forma completamente gratuita.

Te presentamos a tu abogado especialista en blanqueo de capitales en Valencia

¿Cómo podemos ayudarte a contratar a tu abogado especialista en blanqueo de capitales en Valencia? Muy fácil:

  1. Rellena el cuestionario ahora mismo para que estudiemos tu situación y te presentamos a nuestros colaboradores más preparados.

  2. Recibirás tres presupuestos gratis, para conocer en todo momento cuánto te van a costar sus servicios.

  3. Elige al profesional que más se ajuste a tus necesidades.

Contamos con muchos colaboradores en la ciudad condal y estamos seguros de que, entre ellos, encontrarás a tu abogado especialista en blanqueo de capitales.

Qué servicios presta un experto en blanqueo de capitales
  • La experiencia en derecho penal y fiscal de los abogados especializados en este campo te brindará la mejor defensa frente a investigaciones e inspecciones.

  • Además, su pericia en las áreas económica y empresarial les permitirá realizar auditorías, análisis y controles de tu organización.

  • En caso de haber sido sancionado te ayudarán a recurrir los procedimientos con éxito.

  • Si te ves envuelto en una causa por delito de blanqueo de capitales reducirán la pena o evitarán la responsabilidad penal.

Quién está obligado a someterse a auditorías de prevención de blanqueo de capitales en Valencia

Además de las ventajas reseñadas, debes tener en cuenta que muchas empresas de Valencia deben someterse a auditorías de blanqueo de capitales. Se trata de las entidades recogidas en la Ley 10/2010, que incluyen entre otras:

  • Entidades de crédito, servicios de inversión, bancarias, garantía recíproca, seguros y similares.

  • Prestamistas y cambistas.

  • Promotores inmobiliarios y comisionistas.

  • Auditores de cuentas, contables, notarios, registradores, abogados, procuradores y otros profesionales.

  • Comerciantes de joyas, antigüedades y objetos artísticos.

En definitiva, existen muchos casos en los que necesitarás a un abogado especialista en blanqueos de capitales en Barcelona. Si todavía no has dado con tu profesional de confianza, podemos ayudarte. Pide ya tus presupuestos y te presentaremos al jurista que necesitas.