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Los abogados de Blanqueo de capitales en Leganés más recomendados

M&S Abogados

Leganés (Madrid)

COVID-19.- LE SEGUIMOS ATENDIENDO POR LLAMADA O VIDEOLLAMADA, SERVICIO DE RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN. Bufete multidisciplinar con sedes en Leganés, Illescas y Móstoles especializado en todas las ramas del Derecho. Nuestra experiencia profesional nos permite tener un trato personalizado con el cliente; atendemos tanto a particulares como a empresas. Basamos nuestra filosofía en criterios de profesionalidad, experiencia, eficacia y confidencialidad que se traducen en la garantía del trabajo bien realizado. ¡FINANCIACIÓN 100% ADAPTADA A SUS POSIBILIDADES¡MÉRITOS: - PREMIO A LA EXCELENCIA PROFESIONAL 2017 - PREMIO SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT A LA EXCELENCIA JURÍDICA 2018
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Abogados cerca de Leganés

Francisco Javier Oteo Expósito

Madrid

Experto abogado con amplia experiencia en familia, divorcios y penal. Casos ganados contrastados. Alta profesionalidad, trato cercano y personal. También otras especialidades
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JAVIER ALBERTI FERNÁNDEZ

Madrid

Abogado especializado en Derecho Procesal y Procesal Penal y en especial en el ámbito del Derecho Penal Económico donde ha dirigido con éxito numerosos procedimientos. Su experiencia y el éxito de los procesos dirigidos por él, le sitúan, según el directorio “Emerita Legal” entre los mejores penalistas de Madrid y España. Su formación teórica y práctica le lleva también a ser un experto en Derecho Laboral. Gracias a su experiencia profesional en despachos de reconocido prestigio internacional, he podido colaborar a través de actos docentes en entidades de prestigio y en foros jurídicos. Ha tenido el honor de presidir la Sección de Iniciación y Desarrollo Profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
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Alberto Berbegal Fernández

Madrid

Abogado especializado en : - Asesoramiento a particulares en derecho civil y penal - Asistencia a juicios
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SERVICIOS LEGALES EXPRESS

Madrid

Los abogados especializados de SLX te ayudaremos a resolvertus problemas legales e ilegales . Nuestra experiencia y agilidad nos permiten ofrecer el mismo servicio que grandes despachos a un coste más bajo con los mismos resultados. Hemos ayudado a muchas personas como tú a obtener la mejor solución. En nosotros puedes confiar. Beneficiate de nuestra promoción exclusiva y limitada a los clientes de LexGoApp: 2 primeras consultas GRATIS. Aprovecha ahora nuestra oferta. Especialistas en ganar.
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Antonio Barroso

Madrid

Ayala Abogados Consultores .

Madrid

EXPERTOS EN IMPLEMENTACION DE COMPLAINCE PENAL-PROTECCIÓN DATOS - BLANQUEO DE CAPITALES - BLOCKCHAIN - SMART CONTRACT- MERCANTIL - SOCIETARIO
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Carlos V. Clavijo

España

Fernando Meléndez Morillo-Velarde

Fiscal | Inmobiliario | Compliance penal | Blanqueo de capitales | Private client

Madrid

Virginia Sanchez Roman

Móstoles (Madrid)

Blanqueo de capitales

Te ayudamos a encontrar al mejor abogado especialista en blanqueo de capitales de Leganés. Si tienes que cumplir con las obligaciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales o se te ha imputado una infracción o delito necesitarás los servicios de este tipo de profesionales.

Como tienen que combinar conocimientos económicos y contables con competencia en derecho penal y fiscal puede no ser fácil encontrar un buen despacho de abogados cerca de ti. Sin embargo, gracias a nuestra herramienta conseguirás contratar a un letrado con experiencia en la materia. Pruébala sin compromiso y de forma completamente gratuita.

Te presentamos a tu abogado especialista en blanqueo de capitales en Leganés

¿Cómo podemos ayudarte a contratar a tu abogado especialista en blanqueo de capitales? Muy fácil:

Rellena el cuestionario ahora mismo para que estudiemos tu situación y te presentamos a nuestros colaboradores más preparados.
Recibirás tres presupuestos gratis, para conocer en todo momento cuánto te van a costar sus servicios.
Elige al profesional que más se ajuste a tus necesidades.

Contamos con muchos colaboradores y estamos seguros de que, entre ellos, encontrarás a tu abogado especialista en blanqueo de capitales.

Qué servicios presta un experto en blanqueo de capitales

La experiencia en derecho penal y fiscal de los abogados especializados en este campo te brindará la mejor defensa frente a investigaciones e inspecciones.
Además, su pericia en las áreas económica y empresarial les permitirá realizar auditorías, análisis y controles de tu organización.
En caso de haber sido sancionado te ayudarán a recurrir los procedimientos con éxito.
Si te ves envuelto en una causa por delito de blanqueo de capitales reducirán la pena o evitarán la responsabilidad penal.

Quién está obligado a someterse a auditorías de prevención de blanqueo de capitales

Además de las ventajas reseñadas, debes tener en cuenta que muchas empresas deben someterse a auditorías de blanqueo de capitales. Se trata de las entidades recogidas en la Ley 10/2010, que incluyen entre otras:

Entidades de crédito, servicios de inversión, bancarias, garantía recíproca, seguros y similares.
Prestamistas y cambistas.
Promotores inmobiliarios y comisionistas.
Auditores de cuentas, contables, notarios, registradores, abogados, procuradores y otros profesionales.
Comerciantes de joyas, antigüedades y objetos artísticos.

En definitiva, existen muchos casos en los que necesitarás a un abogado especialista en blanqueos de capitales en Leganés. Si todavía no has dado con tu profesional de confianza, podemos ayudarte. Pide ya tus presupuestos y te presentaremos al jurista que necesitas.