Compliance Penal
Checklist de compliance (h2c)
Actualizado el 28/01/2019
Checklist para que los Compliance puedan realizar la identificación y el análisis de riesgos en la empresa, tiene una estructura sencilla de comprender y cuenta con:
• 30 riesgos que generan responsabilidad penal en la empresa.
• 147 supuestos prácticos que pueden generar un riesgo en la empresa.
• 90 procesos de los mas habituales que suelen estar en la empresa.
• 511 medidas de control para evitar que en los procesos se generen riesgos.
• 30 riesgos que generan responsabilidad penal en la empresa.
• 147 supuestos prácticos que pueden generar un riesgo en la empresa.
• 90 procesos de los mas habituales que suelen estar en la empresa.
• 511 medidas de control para evitar que en los procesos se generen riesgos.
