{"id":994,"date":"2017-06-06T18:21:36","date_gmt":"2017-06-06T16:21:36","guid":{"rendered":"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/?p=994"},"modified":"2023-04-16T23:47:08","modified_gmt":"2023-04-16T21:47:08","slug":"prevencion-delitos-sector-transportes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/prevencion-delitos-sector-transportes\/","title":{"rendered":"Modelos de prevenci\u00f3n de delitos en el sector de transportes"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\">La responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas (empresas) nace en Espa\u00f1a con la reforma del C\u00f3digo Penal que se produce en el a\u00f1o 2010 operada por Ley Org\u00e1nica 5\/2010, de 22 de junio. En ese\u00a0 momento en Espa\u00f1a inicia la imputaci\u00f3n de empresas en procedimientos penales como entes aut\u00f3nomos.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Con posterioridad, en el a\u00f1o 2015, se reforma de nuevo el C\u00f3digo Penal por la Ley Org\u00e1nica 1\/2015, de 30 de marzo, que introduce una serie de modificaciones de relevancia que afectan a la <strong>responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas <\/strong>(empresas).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">La reforma de 2015, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de julio, establece la necesidad de que las empresas dispongan de <strong>Modelos de Prevenci\u00f3n de Delitos<\/strong>, com\u00fanmente conocidos como \u201cCriminal Compliance o Corporate Compliance\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">El Modelo de Prevenci\u00f3n de Delitos est\u00e1 previsto para <strong>eximir o atenuar <\/strong>la responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica en el caso de que se cometa un delito en el \u00e1mbito empresarial.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">De conformidad con el art. 31 bis del C\u00f3digo Penal, que es el que recoge la regulaci\u00f3n principal de la responsabilidad penal de la empresa y la exenci\u00f3n por implementaci\u00f3n de Modelos de prevenci\u00f3n de delitos, <strong>la persona jur\u00eddica ser\u00e1 penalmente responsable: <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u009d \u00a0De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la persona jur\u00eddica, y en su beneficio directo o indirecto, <strong>por sus representantes legales o por aquellas personas autorizadas <\/strong>para tomar decisiones en nombre de la persona jur\u00eddica o que ostenten facultades de organizaci\u00f3n y control dentro de la misma. Lo anterior incluye socios, administradores, directivos y apoderados.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u009d \u00a0De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la empresa, por <strong>personas sometidas a la autoridad de las personas f\u00edsicas mencionadas en el p\u00e1rrafo anterior<\/strong>, que hayan podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aqu\u00e9llos los deberes de supervisi\u00f3n, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. En este concepto se encuentran incluidos los trabajadores y colaboradores de la empresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">El <strong>sistema de penas <\/strong>previsto para las empresas es el siguiente:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u009d \u00a0Multa por cuotas o proporcional.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u009d \u00a0Disoluci\u00f3n de la persona jur\u00eddica.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u009d \u00a0Clausura de sus locales y establecimientos hasta cinco a\u00f1os.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u009d \u00a0Suspensi\u00f3n de actividades hasta 5 a\u00f1os.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u009d \u00a0Prohibici\u00f3n definitiva o temporal de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido el delito.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u009d \u00a0Inhabilitaci\u00f3n hasta 15 a\u00f1os para obtener subvenciones y ayudas p\u00fablicas, para contratar con el sector p\u00fablico y para gozar de beneficios fiscales o de Seguridad Social.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u009d \u00a0Intervenci\u00f3n judicial hasta cinco a\u00f1os a favor de acreedores o trabajadores.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">El nacimiento de la responsabilidad penal de la empresa, hace que tambi\u00e9n las empresas del sector de transportes puedan verse inmersas en procedimientos penales por acciones u omisiones de sus administradores, directivos, colaboradores y empleados.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">La reforma del a\u00f1o 2015 del C\u00f3digo Penal introduce en el art. 31 bis la necesidad de que las empresas cuente con Modelos de Prevenci\u00f3n de Delitos, con independencia de sus dimensiones, estructura y momento de creaci\u00f3n, con el objetivo de que se organicen para prevenir y detectar delitos. Asimismo, establece que aquellas empresas que cuenten con Modelos de Prevenci\u00f3n de Delitos antes de la comisi\u00f3n del mismo, ser\u00e1n exentas de responsabilidad penal; y que aquellas que lo implementen tras la comisi\u00f3n del delito pero antes de juicio oral podr\u00e1n ver atenuada la pena.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Por lo tanto, para evitar esta responsabilidad penal, es necesaria la implementaci\u00f3n de un Modelo de Prevenci\u00f3n de Delitos en todo tipo de empresas que permita crear mecanismos de control y prevenci\u00f3n de la comisi\u00f3n de delitos.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong><u>RIESGOS<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">En las empresas pertenecientes al sector del transporte se pueden materializar dos tipos de riesgos cuyo probabilidad e impacto debe ser analizada. Por un lado, encontramos riesgos de delitos transversales, son aquellos riesgos que podr\u00edan llegar a materializarse en cualquier tipo de empresa con independencia del sector en el que operan; por otro lado, riesgos de delitos espec\u00edficos que se tendr\u00e1n en cuenta en funci\u00f3n de la concreta actividad y procesos que la empresa que sea objeto de an\u00e1lisis lleve a cabo (procesos productivos, sustancias con las que se trabaja, relaciones con terceros, contactos con proveedores, procesos organizativos internos etc.)<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Captura-de-pantalla-2017-06-06-a-las-16.37.53.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1001 aligncenter\" src=\"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Captura-de-pantalla-2017-06-06-a-las-16.37.53-300x90.png\" alt=\"\" width=\"673\" height=\"202\" srcset=\"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Captura-de-pantalla-2017-06-06-a-las-16.37.53-300x90.png 300w, https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Captura-de-pantalla-2017-06-06-a-las-16.37.53-768x229.png 768w, https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Captura-de-pantalla-2017-06-06-a-las-16.37.53-330x99.png 330w, https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Captura-de-pantalla-2017-06-06-a-las-16.37.53-400x120.png 400w, https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Captura-de-pantalla-2017-06-06-a-las-16.37.53.png 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 673px) 100vw, 673px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong><u> Riesgos transversales:<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Delitos contra la intimidad y allanamiento inform\u00e1tico: Art.197, 197 bis, 197 ter, 197quinquies C\u00f3digo Penal (\u201cen adelante CP\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Blanqueo de capitales: 301 y 302 CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Delitos contra la hacienda p\u00fablica y la seguridad social: art. 305, 306, 307, 307 ter, 308, 310 y 310 bis CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Delitos de estafas y fraudes: art. 248 y 251 bis CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Corrupci\u00f3n en los negocios: art. 266bis y 288 CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong><a href=\"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Captura-de-pantalla-2017-06-06-a-las-16.39.07.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1000 aligncenter\" src=\"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Captura-de-pantalla-2017-06-06-a-las-16.39.07-216x300.png\" alt=\"\" width=\"569\" height=\"791\" srcset=\"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Captura-de-pantalla-2017-06-06-a-las-16.39.07-216x300.png 216w, https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Captura-de-pantalla-2017-06-06-a-las-16.39.07-187x260.png 187w, https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Captura-de-pantalla-2017-06-06-a-las-16.39.07-252x350.png 252w, https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Captura-de-pantalla-2017-06-06-a-las-16.39.07-504x700.png 504w, https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Captura-de-pantalla-2017-06-06-a-las-16.39.07.png 525w\" sizes=\"auto, (max-width: 569px) 100vw, 569px\" \/><\/a><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong><u>Riesgos espec\u00edficos: <\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><u><b>A)\u00a0<\/b>Por el sector en el que opera:<\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Delitos contra la salud p\u00fablica (art.360 a 369bis) que abarcan delitos con productos qu\u00edmicos, medicamentos, dopaje, alimentarios y tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Tr\u00e1fico ilegal de \u00f3rganos. Art. 156 bis CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Delito de contrabando: Ley Org\u00e1nica 12\/1995 de 12 de diciembre, de Represi\u00f3n del Contrabando.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Trata de seres humanos: Art. 177 bis CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><u><strong>B)<\/strong> Seg\u00fan realice determinadas actividad o lleve a cabo determinadas actuaciones, contacto con proveedores, relaciones con terceros, procesos productivos \u2026<\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Delito de Da\u00f1os inform\u00e1ticos e interferencia ilegal en sistemas de comunicaci\u00f3n: Art.264, 264bis y 264quater CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Delitos relativos al mercado y consumidores: 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285 y 288 CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Frustraci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n e insolvencias punibles: Art.257 a 261bis CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Delitos contra la propiedad intelectual e industrial: Art. 270 a 277 y 288 CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Financiaci\u00f3n ilegal de partidos pol\u00edticos: Art. 304bis CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Delitos de cohecho y tr\u00e1fico de influencias: Art.419, 420 y 424, 427bis, 428 a 430 CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Pirater\u00eda de servicios de comunicaci\u00f3n y electr\u00f3nicos: Art. 286 y 288 CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Delitos de terrorismo: Art.576 CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros: Art.318bis CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 325 a 328 CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Delitos sobre la ordenaci\u00f3n del territorio y urbanismo: Art. 319 y 328 CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Delitos contra la seguridad colectiva: Art. 343 y 348 CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Falsedades de moneda y de tarjetas de cr\u00e9dito, d\u00e9bito y cheques de viaje: Art.386 y 399bis CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales: Art. 510 y 510bis.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Corrupci\u00f3n en el deporte y corrupci\u00f3n en transacciones internacionales: Art. 286bis, 286 ter y 288 CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Delitos relativos a la prostituci\u00f3n y explotaci\u00f3n sexual y a la corrupci\u00f3n de menores: Art. 187 a 189 bis CP.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/lexgoapp.com\/abogado\/jVRNGdGkSM\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-1012\" src=\"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/enrique-roman-morales-advocats-1011-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"351\" height=\"234\" srcset=\"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/enrique-roman-morales-advocats-1011-300x200.jpg 300w, https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/enrique-roman-morales-advocats-1011-768x513.jpg 768w, https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/enrique-roman-morales-advocats-1011-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/enrique-roman-morales-advocats-1011-150x100.jpg 150w, https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/enrique-roman-morales-advocats-1011-330x220.jpg 330w, https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/enrique-roman-morales-advocats-1011-400x267.jpg 400w, https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/enrique-roman-morales-advocats-1011-800x534.jpg 800w, https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/enrique-roman-morales-advocats-1011-900x600.jpg 900w\" sizes=\"auto, (max-width: 351px) 100vw, 351px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/lexgoapp.com\/thea-morales-espinosa-i773\">Thea Morales Espinosa<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Thea\u00a0forma parte de la Asesor\u00eda Penal Corporativa y es especialista en derecho penal y compliance. Adem\u00e1s colabora con nuestro blog con noticias e informaci\u00f3n interesante sobre su especialidad. Si deseas realizarle una consulta, sigue el siguiente <a href=\"https:\/\/lexgoapp.com\/thea-morales-espinosa-i773\">enlace<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Y al resto de abogados de LexGoApp, recordaros\u00a0que tambi\u00e9n pod\u00e9is contribuir en nuestro blog con art\u00edculos de vuestra especialidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u00a1Escribidnos un mail a <a href=\"mailto:info@lexgoapp.com\">info@lexgoapp.com<\/a> y formar parte de nuestro blog!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas (empresas) nace en Espa\u00f1a con la reforma del C\u00f3digo Penal que se produce en el a\u00f1o 2010 operada por\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":1009,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[99,10],"tags":[101,42,41,102,104,103,100],"class_list":["post-994","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-compliance-penal","category-lexgoapp","tag-abogados-lexgoapp","tag-blog-abogados","tag-blog-lexgoapp","tag-compliance-penal","tag-corporate-compliance","tag-criminal-compliance","tag-transporte"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.0 - 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