{"id":6009,"date":"2022-05-13T09:05:37","date_gmt":"2022-05-13T07:05:37","guid":{"rendered":"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/?p=6009"},"modified":"2022-05-13T09:10:36","modified_gmt":"2022-05-13T07:10:36","slug":"un-compliance-officer-opera-como-lider-en-su-empresa-para-impulsar-las-politicas-de-cumplimiento-adecuadas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/un-compliance-officer-opera-como-lider-en-su-empresa-para-impulsar-las-politicas-de-cumplimiento-adecuadas\/","title":{"rendered":"\u201cUn compliance officer opera como  l\u00edder en su empresa para  impulsar  las  pol\u00edticas de cumplimiento adecuadas\u201d"},"content":{"rendered":"\n

Miquel Fortuny lleva 25 a\u00f1os de ejercicio profesional, de ellos los \u00faltimos veinte en el mundo penal<\/a>.\u00a0 \u201cLos \u00faltimos diez a\u00f1os centrados en el mundo del compliance\u201d, aclara. Nadie mejor que este jurista para profundizar en la figura del compliance officer y conocer la claves para hacer un desempe\u00f1o correcto de esta actividad.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Este abogado lidera Fortuny Legal, una boutique de especialistas en Compliance y Defensa Penal Corporativa con oficinas en Barcelona, Madrid y Sabadell que entiende que las corporaciones son realidades complejas y din\u00e1micas y por eso articulamos nuestra forma de entender el Compliance en torno a tres pilares fundamentales:<\/p>\n\n\n\n

Prevenci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201cDesde Fortuny Legal articulamos un CMS (Compliance Management System<\/em>) en base a un profundo y riguroso an\u00e1lisis de los riesgos de incumplimiento en la cadena de valor de nuestros clientes, incluida la cadena de suministro. <\/p>\n\n\n\n

Formamos parte de la Comisi\u00f3n de expertos que traspone la ISO 37301 de CMS, as\u00ed como de la Junta Directiva de la Asociaci\u00f3n de Profesionales de Cumplimiento Normativo (Cumplen)\u201d, comenta.<\/p>\n\n\n\n

Reacci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cuando ha fallado la prevenci\u00f3n, aportamos a nuestros clientes toda nuestra experiencia en litigaci\u00f3n para su defensa m\u00e1s efectiva, conscientes de todos los \u00e1ngulos que inciden en la eficacia procesal de los planes de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, nuestra amplia experiencia en litigaci\u00f3n (defensa penal corporativa y delitos econ\u00f3micos, Derecho Civil-Mercantil-Arbitraje y Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo) nos ha permitido articular algunos de los sistemas de protecci\u00f3n m\u00e1s robustos del mercado.<\/p>\n\n\n\n

Formaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201cNuestra aproximaci\u00f3n transversal y pr\u00e1cticamente hol\u00edstica al Compliance<\/em> nos empuj\u00f3 a desarrollar hace a\u00f1os una l\u00ednea formativa que permitiera la generaci\u00f3n de cultura del cumplimiento en el seno de las corporaciones.<\/p>\n\n\n\n

Ninguna empresa puede ser mejor que los profesionales que la componen y de ah\u00ed la importancia de contar con un capital humano alineado con los objetivos de la empresa, tambi\u00e9n en el campo del cumplimiento\u201d, comenta.<\/p>\n\n\n\n

Al final, destaca que \u201csomos firmes defensores de la funci\u00f3n del Compliance en el seno de las organizaciones como instrumento no solo para la prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n frente a la comisi\u00f3n de il\u00edcitos e irregularidades, sino adem\u00e1s como garante de la reputaci\u00f3n corporativa en toda la cadena de valor\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La importancia del compliance<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sobre la importancia del\u00a0 compliance<\/a>, Fortuny se\u00f1ala que \u201cel Estado se ha dado cuenta, solo puede prevenir delitos si las empresas colaboran y ponen de su parte. No puede prevenir todos los delitos empresariales, por eso pide su colaboraci\u00f3n y les da una zanahoria, a cambio de \u00a0 que es la eximente de responsabilidad criminal\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEsto supone que si hay un delito se puede considerar que es un accidente, no debe responder como empresa sino solo la persona humana que lo haya cometido\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Para este jurista \u201cHoy en d\u00eda el compliance se lo debe todo  en Espa\u00f1a al compliance penal. Si no lo hubieran metido por lo penal, no tendr\u00eda esa madurez que tiene en estos momentos.  Ah\u00ed la reforma penal para que las empresas respondieran criminalmente cuando cometen delitos sus empleados fue clave\u201d<\/p>\n\n\n\n

Al mismo tiempo se\u00f1ala que \u201cdesde esta perspectiva el compliance se ha extendido. Se ha hecho transversal en distintas subespecialidades, esto hace que el compliance officer tambi\u00e9n lo sea, depende del tama\u00f1o de la empresa.  Si hablamos de pymes, este profesional puede asumir su funci\u00f3n transversal de todos sus riesgos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPero si la compa\u00f1\u00eda es m\u00e1s grande o es una empresa cotizada, lo normal es que se apoye en otros especialistas en cada materia por la propia complejidad de la empresa. Eso hace que pueda contar con un comit\u00e9 de \u00e9tica o compliance para poder llevar a cabo su funci\u00f3n profesional\u201d, aclara.<\/p>\n\n\n\n

Cuando le preguntamos d\u00f3nde est\u00e1 la clave para hacer bien ese trabajo de cumplimiento normativo, Fortuny se\u00f1ala que \u201cinfluyen muchos factores que confluyen en el tiempo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn primer lugar tiene que estar actualizado a nivel legislativo y regulatorio.  Estar al d\u00eda de las novedades que vayan surgiendo a este nivel\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Al mismo tiempo, \u201cdebe ser una persona con autoridad y competencias, tiene que tener conocimiento de la materia para ejercer el cargo y ser una persona que tenga esa autoridad para que se oigan sus opiniones en el seno de la empresa\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Una tercera clave que Fortuny destaca es el liderazgo \u201cUna persona con perfil proactivo y de saber liderar ese departamento. Al final lo que tiene que hacer es impulsar  el compliance en la empresa de manera real\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Junto con ello \u201ces fundamental que cuente con una m\u00ednima independencia, en el sentido que no deber\u00eda estar sujeto a presiones. Debe ser capaz de ser objetivo e independiente en la toma de decisiones\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A este respecto, se\u00f1ala que \u201ces fundamental que la compa\u00f1\u00eda para la que trabaja le d\u00e9 los recursos adecuados para que pueda desempe\u00f1ar su trabajo con eficacia, tanto econ\u00f3micos como materiales. <\/p>\n\n\n\n

Para este experto, \u201ctodos estos elementos ayudan a que el compliance officer realice su cometido de forma profesional\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a>
Miguel Fortuny<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ir por delante de los acontecimientos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fortuny es consciente que estos profesionales deben ir por delante de los acontecimientos y evitar que esos incumplimientos normativos sucedan en sus organizaciones. <\/p>\n\n\n\n

\u201cJunto a ello tiene una labor detectiva, <\/strong> en caso que no haya tenido la eficacia  de prevenir esa irregularidad , tendr\u00eda que tener los mecanismos, desde auditor\u00edas, investigaciones internas u otros que le debe ayudar a detectar esos incumplimientos que no ha podido prevenir\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A este respecto, este experto se\u00f1ala que \u201ctambi\u00e9n la gesti\u00f3n del canal de denuncias interno de la empresa ayuda a ese cometido de detectar las conductas irregulares as\u00ed como realizar revisiones del modelo de compliance peri\u00f3dicamente\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A su juicio, el paralelismo entre el compliance officer y el m\u00e9dico es evidente \u201c se trata de detectar la enfermedad a tiempo para evitar que sea un problema grave para tu organismo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Respecto a la gesti\u00f3n del canal de denuncias, este penalista nos indica que \u201cse deben gestionar las denuncias con sentido com\u00fan y con verosimilitud. No hacer caso a todas las denuncias sino aquellas que sean reales y cre\u00edbles\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Esto supone que \u201chay que investigarlas bien. Si no tienes esa capacidad puedes pedir que se investiguen de manera externa y que otro sea el que determine los hechos. Tambi\u00e9n se puede delegar en otro departamento como es el de auditor\u00eda interna\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En su opini\u00f3n \u201cesta actividad puede complicarse si los denunciados son la capa directiva de la propia empresa. Este tipo de investigaciones en este tipo de situaciones pueden estar sujetas a   presiones que va a tener el propio compliance officer. Al mismo tiempo habr\u00e1 que estar al tanto de la repercusi\u00f3n de dicha investigaci\u00f3n tanto a nivel interno como medi\u00e1tico, por eso se externalizan muchas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Sobre este profesional, \u201cest\u00e1 claro que el compliance officer es dif\u00edcil de entender para la empresa lo que hace. Eso puede hacer que no se sepa lo que hace y, por tanto, donde se le ubica.  Todav\u00eda hay muchas empresas que no saben qu\u00e9 utilidad tiene\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A este respecto, se\u00f1ala Fortuny que \u201ces importante que este profesional, junto a lo que ya hemos comentado de habilidades, tenga dotes comunicativas para concienciar y sensibilizar. Ese liderazgo se tiene que traducir en dotes comunicativas, sobre todo de persuasi\u00f3n para sensibilizar a la compa\u00f1\u00eda de que cualquier cuesti\u00f3n irregular puede afectar a la  sostenibilidad del negocio un incumplimiento normativo concreto\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Conocer bien el sector de actividad y sus riesgos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En cuanto a su versatilidad para cambiar de una empresa a otra, incluso de sector, este jurista aclara que \u201cse ve con frecuencia. Lo importante es que conozca el sector donde va a operar, pero puede complementarse con otros profesionales en el Comit\u00e9 de Cumplimiento que le den la visi\u00f3n del sector que no tiene.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Al final, se trata de \u201cconocer los riesgos, los procesos, pero no es lo mismo gestionar un peri\u00f3dico que un hospital desde el punto de vista del cumplimiento normativo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En este escenario, el apoyo de la tecnolog\u00eda es clave, \u201ces un complemento  bastante necesario, sobre todo  cuando el compliance est\u00e1 maduro. Si quieres que el compliance en tu organizaci\u00f3n avance vas a necesitar tecnolog\u00eda de apoyo. Se trata de contar con desarrollos de indicadores, big data que ayudan a trabajar de forma m\u00e1s eficiente y con m\u00e1s seguridad\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Con la tecnolog\u00eda \u201clos resultados de nuestro trabajo como compliance officer se soportan en base a datos objetivos y fiables frente a nuestro consejo de administraci\u00f3n, lo que da solidez a nuestro trabajo\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Respecto a la relaci\u00f3n laboral de estos profesionales con su empresa, Fortuny destaca que cuanto m\u00e1s blindado est\u00e9 menos presiones tendr\u00e1 en el ejercicio de su cargo. Hay que establecer un contrato o estatuto que defina el perfil, las responsabilidades y sus funciones. Si no se define puede parecer que asume todos los riesgos y responsabilidad de ese delito\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo podemos olvidar que el compliance officer gestiona riesgos penales y eso debe estar contractualmente definido.  Al final hablamos de un alto directivo m\u00e1s dentro de esa organizaci\u00f3n, de ah\u00ed que el contrato delimite bien sus funciones y responsabilidades de forma clara\u201d. <\/p>\n\n\n\n

Para este jurista \u201cla transformaci\u00f3n digital de la sociedad est\u00e1 llevando al compliance officer a otros escenarios como es el caso del metaverso<\/a>. El compliance va detr\u00e1s de la sociedad, si \u00e9sta opera en el mundo virtual, estos profesionales tendr\u00e1n que adaptarse a este nuevo \u00e1mbito para realizar sus tareas\u201d.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

En los \u00faltimos a\u00f1os todos los riesgos tecnol\u00f3gicos se agrupan bajo el nombre de compliance digital y de protecci\u00f3n de datos \u201cpero tambi\u00e9n ya se habla de compliance laboral o compliance fiscal. Cada especialidad del derecho puede tener su parte preventiva y definir una especialidad de compliance en s\u00ed misma\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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