{"id":5749,"date":"2022-04-08T13:43:08","date_gmt":"2022-04-08T11:43:08","guid":{"rendered":"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/?p=5749"},"modified":"2022-04-11T10:12:39","modified_gmt":"2022-04-11T08:12:39","slug":"diez-claves-para-que-el-canal-de-denuncias-de-nuestra-empresa-sea-efectivo-y-cumpla-con-lo-que-marca-la-normativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/diez-claves-para-que-el-canal-de-denuncias-de-nuestra-empresa-sea-efectivo-y-cumpla-con-lo-que-marca-la-normativa\/","title":{"rendered":"Diez claves para que el canal de denuncias de nuestra empresa sea efectivo y cumpla con lo que marca la normativa"},"content":{"rendered":"\n

La nueva  directiva  de protecci\u00f3n de denunciantes ya aterriz\u00f3  en nuestro pa\u00eds  en diciembre. pendiente de su transposici\u00f3n en los pr\u00f3ximos meses. Mientras tanto desde las \u00e1reas de Recursos humanos de la mayor parte de empresas y organizaciones se trabaja para adaptarse a ese nuevo entorno que modifica algunos aspectos clave dentro de las organizaciones.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas de 50 o m\u00e1s trabajadores  y las corporaciones p\u00fablicas, estas por encima de los  10.000 habitantes est\u00e1n obligadas a  adaptar sus estructuras y procedimientos para cumplir legalmente con la obligaci\u00f3n de implantar un canal de denuncias.<\/p>\n\n\n\n

Lograr un canal de denuncias<\/a> seguro, con un procedimiento \u00e1gil de funcionamiento y que ofrezca seguridad jur\u00eddica a todas las partes implicadas es clave en esta estrategia de protecci\u00f3n al denunciante.<\/p>\n\n\n\n

Con algo de retraso, el Gobierno aprobaba el pasado 4 de marzo del 2022  el anteproyecto de ley<\/a> que protege a las personas que denuncien infracciones, para trasponer la Directiva (UE) 2019\/1937.<\/p>\n\n\n\n

Este anteproyecto intenta aportar protecci\u00f3n a todas las personas que informen sobre corrupci\u00f3n, fraudes o violaciones del Derecho de la UE o el ordenamiento jur\u00eddico interno, y definir las normas m\u00ednimas de los canales de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La futura ley recoge la obligaci\u00f3n para determinadas entidades de implantar canales de denuncias internos y externos, sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n de normas espec\u00edficas sobre la denuncia de infracciones, como la ley de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales o la del mercado de valores, que ya obligan a contar con estos mecanismos.<\/p>\n\n\n\n

Este anteproyecto de ley llega con cierto retraso, pues los Estados miembros de la Uni\u00f3n Europea (UE) ten\u00edan hasta el 17-12-2021 para la transposici\u00f3n de la mencionada directiva<\/p>\n\n\n\n

El \u00abCanal \u00c9tico o de denuncias\u00bb es realmente un canal de comunicaci\u00f3n interna dentro de la organizaci\u00f3n relativo a comportamientos o escenarios irregulares o delictivos realizados por los propios empleados o terceras personas que tengan alg\u00fan tipo de relaci\u00f3n con la empresa.<\/p>\n\n\n\n

En Espa\u00f1a, la introducci\u00f3n de estas herramientas de protecci\u00f3n del denunciante vio la luz  por primera vez en el apartado 2 del art\u00edculo 3bis del C\u00f3digo Penal, en el que se impone la obligaci\u00f3n de \u00abinformar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevenci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Ahora el reto est\u00e1 en trasponer la directiva en nuestro pa\u00eds. Un incentivo con el que cuentan las organizaciones a la hora de implementar un canal de denuncias<\/a>, es que la futura ley nacional de protecci\u00f3n del denunciante incluir\u00e1 sanciones cuantiosas para aquellas empresas que no cuenten con una o se pruebe la existencia de deficiencias en su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En este sentido, si tomamos como referencia lo establecido por la normativa aplicable en materia de blanqueo de capitales, las multas podr\u00edan ascender hasta los 60 000 euros en el caso de infracciones muy graves.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En este sentido, los canales de denuncias permiten a los responsables conocer el grado de cumplimiento legal y \u00e9tico de la empresa.<\/strong> Percatarse de primera mano alg\u00fan problema que pueda repercutir de manera negativa en el clima laboral y la experiencia de los empleados.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, es mucho mejor ser conscientes de ciertas irregularidades a corregir antes de que puedan intervenir los tribunales.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Desde esta perspectiva los expertos se\u00f1alan algunos rasgos para que este canal de denuncias sea operativo <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Requisitos para implantar nuestro canal de denuncias:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

  1. La empresa y la direcci\u00f3n deben apostar por \u00e9l<\/strong>. El canal de denuncias debe ser un elemento visible y que forme parte de la estrategia de la empresa.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

     Debe ser \u00fatil para detectar fraudes e infracciones dentro de la empresa. En la actualidad en las empresas del IBEX 35 donde muchas tienen esta herramienta no la dan a conocer suficientemente a sus profesionales de su existencia. De ah\u00ed que su utilidad sea problem\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

    2-Que forme parte de la \u00e9tica de la empresa:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Es fundamental que si existe un canal de denuncias se promocione de forma conveniente. Se trata de sacarle la m\u00e1xima utilidad posible y que se emplee para lo que se cre\u00f3. Si se externaliza la gesti\u00f3n del canal los empleados se quedan m\u00e1s tranquilos respecto a la protecci\u00f3n que pueden tener si denuncian alguna irregularidad.<\/p>\n\n\n\n

    .<\/strong> Este tipo de iniciativas debe formar parte de lo que entiende la compa\u00f1\u00eda por valores \u00e9ticos. Hay que darse cuenta que no podemos separar la \u00e9tica de la empresa de las personas. Esas personas son las que hacen la \u00e9tica de la empresa. La promoci\u00f3n desde un punto de vista \u00e9tico debe ser fundamental.<\/p>\n\n\n\n

    3-Que proteja la confidencialidad del denunciante. <\/strong>El canal implementado debe estar dise\u00f1ado de forma que pueda garantizar la confidencialidad del denunciante y de cualquier tercero mencionado en la denuncia.<\/p>\n\n\n\n

    Que haya una tranquilidad de que los datos de ese usuario no se van a divulgar con facilidad y que puedan estar protegidos por el secreto profesional de un abogado que medie entre el denunciante y la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    \n
    \"\"<\/a><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

    4-Que tenga Acceso multicanal: <\/strong>Existen diferentes m\u00e9todos a elecci\u00f3n de la organizaci\u00f3n y sus necesidades. Las denuncias podr\u00e1n canalizarse a trav\u00e9s de distintas herramientas: correo electr\u00f3nico, una extensi\u00f3n telef\u00f3nica o una aplicaci\u00f3n interna dise\u00f1ada al efecto.<\/p>\n\n\n\n

    Nuestra recomendaci\u00f3n se basa en asegurar un \u00fanico canal donde centralizar toda esa informaci\u00f3n a analizar.<\/p>\n\n\n\n

    5. Configurado de acceso restringido:  <\/strong>Se designar\u00e1 a una persona o departamento imparcial que sea competente para seguir las denuncias, que podr\u00e1 ser la misma persona o departamento que recibe las denuncias.<\/p>\n\n\n\n

    Este profesional tendr\u00e1 el deber de establecer los diferentes protocolos de gesti\u00f3n e investigaci\u00f3n de las denuncias dentro del seguimiento del proceso.<\/p>\n\n\n\n

    6-Definir bien el acuse de recibo <\/strong>La empresa tendr\u00e1 que presentar un acuse de recibo de la denuncia al denunciante en un plazo de siete d\u00edas a partir de la recepci\u00f3n de la misma.<\/p>\n\n\n\n

    7-Estructurado con informaci\u00f3n clara y acceso sencillo: <\/strong>El \u00e9xito del canal debe basarse, por una parte, en que constituya un mecanismo f\u00e1cil y r\u00e1pido de usar, al que todos los empleados tengan acceso. Por otra parte, la organizaci\u00f3n tendr\u00e1 que comunicar la existencia del canal \u00e9tico, su funcionamiento y los objetivos que persigue.<\/p>\n\n\n\n

    Tiene que estar dise\u00f1ado de tal forma que la organizaci\u00f3n que lo tiene pueda acceder al mismo y a su mec\u00e1nica para sacarlo el m\u00e1ximo rendimiento posible. Para ello la labor del Compliance Officer ser\u00e1 clave en su gesti\u00f3n e independencia de otros organismos.<\/p>\n\n\n\n

    8-Definir plazos de respuesta _<\/strong> La organizaci\u00f3n tendr\u00e1 que estar al tanto de los plazos establecidos para dar respuesta al denunciante, que no ser\u00e1 superior a tres meses a partir del acuse de recibo.<\/p>\n\n\n\n

    9-Revisi\u00f3n peri\u00f3dica para garantizar su funcionamiento:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      <\/strong>Otro requisito clave a la hora de implementar el canal de denuncias es la necesidad de revisar peri\u00f3dicamente el funcionamiento del canal, que se est\u00e1 usando de manera correcta, y que el proceso de investigaci\u00f3n es el correcto<\/p>\n\n\n\n

    1. Debe estar dotado de los medios y la independencia adecuada<\/strong>:<\/li><\/ol>\n\n\n\n

       Si queremos que un canal de denuncias funcione debe ser parte activa de la actividad del Compliance Officer. Se trata de ser una herramienta que ayude a la investigaci\u00f3n de las denuncias que lleguen por este canal. Algunas cuajar\u00e1n y otras se rechazar\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

      Es importante saber gestionar estas denuncias desde la discreci\u00f3n para evitar que cualquier investigaci\u00f3n interna, ahora en auge desde el Covid19, altere el ritmo de cualquier organizaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

      @Luisjasanchez <\/a>, Periodista Jur\u00eddico<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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