El CEF.- y Lefebvre Formaci\u00f3n re\u00fanen a m\u00e1s de un centenar de profesionales del sector para analizar y debatir sobre las mejores pr\u00e1cticas para prevenir el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n
El CEF.- y Lefebvre han celebrado hace unos d\u00edas una\u00a0 jornada sobre prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, para dar a conocer las novedades normativas y las implicaciones de su cumplimiento en esta materia, a la que han asistido m\u00e1s de un centenar de profesionales y expertos del sector que han podido compartir sus experiencias.<\/p>\n\n\n\n
La jornada, inaugurada por Jos\u00e9 Antonio S\u00e1nchez<\/strong>, director de estudios del CEF.- y Juan Pujol,<\/strong> presidente de Lefebvre, con un enfoque pr\u00e1ctico y dirigida al networking, ha tenido lugar en el Auditorio Banco Sabadell y cont\u00f3\u00a0 con la intervenci\u00f3n de Juan Manuel Vega,<\/strong> director del SEPBLAC; Raquel Cabeza<\/strong> directora de PWC; Jos\u00e9 Manuel de Alarc\u00f3n<\/strong>, inspector de Hacienda y jefe de la ONIF (Oficina Nacional de Investigaci\u00f3n del Fraude de la Agencia Tributaria); Ignacio Alberich<\/strong>, analista del \u00d3rgano Centralizado de Blanqueo de Capitales del Notariado; Luis Rub\u00ed<\/strong> socio director en Rub\u00ed Blanc Abogados; y Francisco Jos\u00e9 L\u00f3pez<\/strong>, director acad\u00e9mico de la jornada.<\/p>\n\n\n\n Juan Manuel Vega<\/strong>\u00a0 director del SEPBLAC, ha destacado que el nivel de cumplimiento de las sociedades espa\u00f1olas es sustancial y ha se\u00f1alado que \u201caunque la prevenci\u00f3n tiene costes, produce un efecto reputacional en el sector\u201d. <\/p>\n\n\n\n Durante su intervenci\u00f3n, ha compartido las recomendaciones del SEPBLAC y los objetivos de un buen sistema de control interno: gestionar los riesgos adecuadamente, mediante un buen an\u00e1lisis, prevenir el delito y mejorar la calidad de la comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Vega<\/strong> ha declarado que \u201cen Espa\u00f1a tenemos un sistema robusto pero es necesario realizar un an\u00e1lisis global y evitar la criminalidad financiera; que no solo se detecten los casos sino que los expulsen\u201d.<\/p>\n\n\n\n A continuaci\u00f3n, Raquel Cabeza,<\/strong> directora de PWC, se\nha referido a las novedades legislativas en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo\nde capitales, incluyendo la adaptaci\u00f3n a la quinta directiva, y se\u00f1al\u00f3 que \u201cel camino a seguir es un mayor control y\natenci\u00f3n, as\u00ed como la creaci\u00f3n de un nuevo supervisor en el \u00e1mbito europeo, que\ndeber\u00eda controlar la actividad crossborder\u201d. <\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n apunt\u00f3 esta experta que en este momento \u201cHay que tender a una mayor armonizaci\u00f3n y supervisi\u00f3n. En Espa\u00f1a tenemos un buen nivel, pero para otros pa\u00edses supone un cambio de cultura importante por la aparici\u00f3n de sanciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, Jos\u00e9 Manuel de Alarc\u00f3n<\/strong>, inspector de\nHacienda y jefe de la ONIF, se ha referido al papel de las nuevas tecnolog\u00edas,\ncomo las criptomonedas y el blockchain, y su utilizaci\u00f3n como instrumentos de\nfraude y blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan se\u00f1alo a los asistentes en su explicaci\u00f3n \u201cla \u00fanica ventaja que aporta el bitcoin respecto al euro o monedas tradicionales es que es an\u00f3nima, por eso las novedades normativas van encaminadas a evitar ese anonimato\u201d. Adem\u00e1s, ha explicado que este anonimato tambi\u00e9n puede suponer una desventaja, al no poder justificar una titularidad, p\u00e9rdida o ganancia, ante Hacienda, y ha recordado que la rapidez en la detecci\u00f3n del fraude es fundamental para reducir su alcance. <\/p>\n\n\n\n Tras el descanso, Ignacio Alberich<\/strong>, analista del\n\u00d3rgano Centralizado de Blanqueo de Capitales del Notariado, hablaba sobre las\nbases de datos de titularidad real. Al mismo tiempo explic\u00f3 el funcionamiento\nde este organismo al que los notarios env\u00edan cualquier operaci\u00f3n que puede ser\npresuntamente irregular.<\/p>\n\n\n\n Esta entidad habr\u00eda remitido al Servicio Ejecutivo de la\nComisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias\n(Sepblac) desde 2005 m\u00e1s de 5.000 operaciones en las que detect\u00f3 indicios de\ndelito de blanqueo de capitales y ha atendido m\u00e1s de 160.000 solicitudes de\ninformaci\u00f3n de autoridades, hasta mayo del 2018<\/p>\n\n\n\n El Ministerio de Econom\u00eda cre\u00f3 en 2005 en el Consejo General\ndel Notariado el \u00d3rgano Centralizado de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales\n(OCP) y en 2007 el \u00d3rgano de Colaboraci\u00f3n Tributaria (OCT), que son hoy \u201cpunta\nde lanza\u201d del compromiso notarial en la lucha contra estas lacras sociales. <\/p>\n\n\n\n El Consejo General del Notariado se\u00f1ala , que el OCP es la\n\u201cprincipal estructura\u201d de los notarios espa\u00f1oles para colaborar con las\nautoridades en combatir la delincuencia econ\u00f3mica y la financiaci\u00f3n del\nterrorismo. Los t\u00e9cnicos del OCP desarrollan su trabajo analizando y cruzando\ndatos, gracias a que las operaciones realizadas por los 2.800 notarios est\u00e1n\nparametrizadas y volcadas en el \u00cdndice \u00danico Informatizado Notarial.<\/p>\n\n\n\n