{"id":2707,"date":"2019-03-13T15:08:18","date_gmt":"2019-03-13T14:08:18","guid":{"rendered":"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/?p=2707"},"modified":"2019-03-13T15:08:18","modified_gmt":"2019-03-13T14:08:18","slug":"un-programa-de-compliance-eficiente-requiere-un-alto-grado-de-compromiso-por-parte-de-la-cupula-de-las-empresas-entrevista-a-thea-morales-abogada-penalista-experta-en-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/un-programa-de-compliance-eficiente-requiere-un-alto-grado-de-compromiso-por-parte-de-la-cupula-de-las-empresas-entrevista-a-thea-morales-abogada-penalista-experta-en-compliance\/","title":{"rendered":"\u201cUn programa de compliance eficiente requiere un alto grado de compromiso por parte de la c\u00fapula de las empresas\u201d\/\/ Entrevista a Thea Morales, abogada penalista, experta en compliance"},"content":{"rendered":"

Thea Morales ha vivido en primera persona las dos reformas del C\u00f3digo Penal del 2010 y 2015 que impulsaron la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas. Su trayectoria profesional se ha visto marcada por dichos cambios normativos, lo que le ha llevado a conocer muy bien el mundo del compliance y desarrollar parte de su actividad profesional en este terreno. En esta entrevista nos analiza al detalle la evoluci\u00f3n del compliance en nuestro pa\u00eds y destaca c\u00f3mo la tecnolog\u00eda es una herramienta necesaria para realizar con eficacia estas labores preventivas de delito en las empresas.<\/p>\n

Su Perfil Profesional;<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/a>\u201cAl finalizar la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona, me especialic\u00e9 en Derecho Penal y empec\u00e9 a trabajar en Morales Abogados Penalistas. En el a\u00f1o 2010 con la reforma del C\u00f3digo Penal y la introducci\u00f3n de la responsabilidad penal de la empresa empez\u00f3 a inquietarme y decid\u00ed profundizar en ello.<\/p>\n

En el a\u00f1o 2015 nacieron los Modelos de Prevenci\u00f3n de Delitos, Programas de cumplimiento, Compliance Penal o Corporate Compliance. Mi inquietud y curiosidad junto con la vertiente creativa que siempre he tenido, me llevaron a constituir en el a\u00f1o 2015 Asesor\u00eda Penal Corporativa (APC), una empresa de servicios jur\u00eddicos especializada en Programas de Compliance Penal.<\/p>\n

Desde entonces, me dedico a asesorar jur\u00eddicamente en materia penal a empresas de todos los sectores, actividad que combino con el Procesal Penal, cuesti\u00f3n que considero indispensable para poder asesorar correctamente a una empresa en esta materia\u201d<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo valora el desarrollo del compliance penal en nuestro pa\u00eds tras nueve a\u00f1os de reformas?<\/strong><\/p>\n

Creo que la implementaci\u00f3n del compliance en Espa\u00f1a desde el a\u00f1o 2010 hasta el momento ha sido gradual y no ha tenido mal acogida. Las grandes empresas se sensibilizaron los primeros a\u00f1os e iniciaron las tareas de implementaci\u00f3n tempranamente; por su parte, las empresas medianas y peque\u00f1as empezaron m\u00e1s tarde, sobre todo tras la reforma operada en el C\u00f3digo Penal en el a\u00f1o 2015 que introdujo formalmente la exigencia del compliance penal en las entidades para que puedan optar a la exenci\u00f3n de responsabilidad penal.<\/p>\n

En todo caso, el legislador est\u00e1 siendo muy claro con las reformas que est\u00e1 llevando a cabo del C\u00f3digo Penal: el compliance viene para quedarse. Muestra de ello es la \u00faltima reforma del C\u00f3digo Penal operada por LO1\/2019 de 20 de febrero que entrar\u00e1 en vigor el d\u00eda 13 de marzo, pues realiza una ampliaci\u00f3n del cat\u00e1logo de delitos que pueden generar responsabilidad penal en la empresa.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 papel est\u00e1n haciendo los jueces de la Sala Penal en este sentido?<\/strong><\/p>\n

Lo cierto es que los procedimientos penales en Espa\u00f1a son muy lentos. Para analizar esta cuesti\u00f3n debemos centrarnos en procedimientos penales en los que est\u00e9n personas jur\u00eddicas investigadas y que hayan llegado a su t\u00e9rmino para poder tener una sentencia que trate el asunto.<\/p>\n

No tenemos jurisprudencia relevante respecto al valor de los compliance penales o programas de cumplimiento,\u00a0 sobre c\u00f3mo deben ser, qu\u00e9 deben integrar y c\u00f3mo deben funcionar.<\/p>\n

La mayor\u00eda de las sentencias en las que se absuelve a personas jur\u00eddicas es por vulneraci\u00f3n de garant\u00edas a la persona jur\u00eddica durante el procedimiento. Lo que nos lleva a concluir que hay un gran desconocimiento sobre la materia en los tribunales.<\/p>\n

\u00bfDond\u00e9 est\u00e1 la clave para que un programa de compliance sea eficiente?<\/strong><\/p>\n

La eficiencia es la capacidad para cumplir adecuadamente una funci\u00f3n. La funci\u00f3n del programa de cumplimiento es la prevenci\u00f3n de la comisi\u00f3n de delitos, o su detecci\u00f3n a tiempo y reacci\u00f3n adecuada. Para ello no basta con contratar a un asesor externo y tener un mapa de riesgos junto con una serie de protocolos.<\/p>\n

Un programa de compliance eficiente requiere un alto grado de compromiso por parte de la c\u00fapula de las empresas, principalmente por parte del \u00f3rgano de administraci\u00f3n y la direcci\u00f3n de la entidad.\u00a0 Que se traduzca en una verdadera implementaci\u00f3n e interiorizaci\u00f3n de la estructura organizativa para prevenir delitos.<\/p>\n

De lo contrario, todo queda en una mera declaraci\u00f3n de intenciones y en un mont\u00f3n de papel acumulado en una estanter\u00eda. Hay que crear una verdadera cultura de cumplimiento en la entidad.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 rasgos definen a un buen compliance officer?<\/strong><\/p>\n

Llevo varios a\u00f1os trabajando d\u00eda a d\u00eda con compliance officers, alguno de ellos m\u00e1s profesionales otros menos, pero me atrever\u00eda a decir que entre los muchos rasgos que pueden definir a un buen compliance officer sin duda est\u00e1 el de la organizaci\u00f3n. La gesti\u00f3n de un sistema de compliance requiere sin duda una buena organizaci\u00f3n, planificaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del trabajo.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 debe hacer un compliance officer ante una brecha de seguridad?<\/strong><\/p>\n

Hablando en t\u00e9rminos generales, dado que una brecha de seguridad podr\u00eda revestir diversas modalidades con sus especialidades y diversas formas de actuaci\u00f3n, los principales pasos a llevar a cabo son los siguientes:<\/p>\n

En primer lugar, abrir un expediente\/informe del incidente en el que se deje constancia de toda la informaci\u00f3n de la que se disponga y acciones que se vayan ejecutando.<\/p>\n

Asimismo, se debe documentar absolutamente todo lo relativo al incidente y acciones que se ejecuten.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n, habr\u00eda que realizar un an\u00e1lisis del incidente, ya sea solo, con personal interno o asesores externos, del motivo de la brecha, de su consistencia y consecuencias.<\/p>\n

El Compliance Officer debe realizar una propuesta de actuaci\u00f3n sobre las acciones a ejecutar, que deber\u00e1 ser aprobada por el \u00f3rgano de gobierno de la entidad.<\/p>\n

Por \u00faltimo, hay que reportar al \u00f3rgano de gobierno el incidente y la propuesta de actuaci\u00f3n. Tras su aprobaci\u00f3n proceder a la ejecuci\u00f3n de la propuesta que deber\u00edan principalmente consistir en: contener el incidente, frenar los da\u00f1os colaterales y establecer las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a producir.<\/p>\n

Seg\u00fan el tipo de incidencia ser\u00e1 necesario notificarlo a organismos oficiales y contratar a asesores o especialistas externos.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 papel juega la tecnolog\u00eda como herramienta que un compliance officer utiliza?<\/strong><\/p>\n

La tecnolog\u00eda juega un papel importante en la medida que le permita gestionar el programa de compliance, los riesgos detectados y los procesos y controles existentes para prevenir los riesgos penales. En especial para controlar y verificar la existencia de los controles transversales y espec\u00edficos existentes en la entidad y su cumplimiento por las distintas \u00e1reas.<\/p>\n

La tecnolog\u00eda puede facilitar su labor de otras muchas maneras, como por ejemplo las plataformas formativas para los empleados, la gesti\u00f3n del canal de denuncias, los reportes al \u00f3rgano de administraci\u00f3n o la gesti\u00f3n del repertorio de evidencias.<\/p>\n

En definitiva, tener un CMS (Compliance Management System) siempre ser\u00e1 positivo para la entidad que tenga cierto tama\u00f1o o complejidad.<\/p>\n

\u00bfEs la puesta en marcha del canal de denuncias interno en las empresas, una de las tareas m\u00e1s complicadas para un compliance officer?<\/strong><\/p>\n

M\u00e1s que la puesta en marcha del canal de denuncias, creo que es tarea dif\u00edcil hacer entender al personal de la empresa por qu\u00e9 debe denunciar cuando detecte incumplimientos de la normativa interna o il\u00edcitos de otros trabajadores y que se acostumbren a hacerlo.<\/p>\n

Nadie quiere ser el chivato de la empresa y, adem\u00e1s, creen que no les beneficia en nada. A esta cuesti\u00f3n hay que darle la vuelta y hacer entender que todos son los principales interesados en que en la empresa exista un programa de cumplimiento y una normativa interna que funcione correctamente.<\/p>\n

Hay que darse cuenta que si se comete un delito en la entidad que genere responsabilidad penal para la empresa las consecuencias penales que prev\u00e9 el C\u00f3digo Penal son relevantes y podr\u00edan llegar a afectar a los trabajadores (multas econ\u00f3micas graves, disoluci\u00f3n de la empresa, cierre de locales, suspensi\u00f3n de actividades\u2026).<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo valora las plataformas de abogados como LexGoAPP?\u00a0 \u00bfQu\u00e9 le aporta a su despacho?<\/strong><\/p>\n

A m\u00ed como abogada me aporta CLIENTES y entiendo que a los clientes les aporta SOLUCIONES r\u00e1pidas y efectivas.<\/p>\n

Considero que LEXGOAPP es una plataforma esencial para los tiempos actuales en los que la inmediatez y lo digital forman parte de nuestro d\u00eda a d\u00eda. LEXGO ofrece a los clientes la posibilidad de plantear consultas que son respuestas al poco tiempo y contratar servicios jur\u00eddicos accediendo a todo tipo de abogados en un tiempo que podr\u00edamos catalogar como \u00ednfimo.<\/p>\n

A los despachos de abogados les ofrece la posibilidad de llegar a clientes sin necesidad de hacer grandes estrategias de comunicaci\u00f3n o venta.<\/p>\n

 <\/p>\n

Por\u00a0@LuisjaSanchez<\/a>, Periodista Jur\u00eddico<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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